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银行审理代办企业对公流水账单分哪几个步骤

09-22
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  众所周知,找人代做银行流水是银行估算收入和消费水平的重要因素,办理金融业务时代做银行流水是最有力的加分项。那你知道银行是怎么审查你的流水的吗?下面就随小编一起来了解一下吧。

  一、流水真伪

  首先,当然是验证客户提供代做银行流水的真实性啦。具体分辨过程,分为三步:

  一,通过纸张验证真伪;

  二,验证姓名和账号的真实性;

  三,验证银行公章是否清晰和正常。

  二、交易频率

  通过代做银行流水总结客户交易规律,分析是否符合常规,发现异常会向客户询问原因,并分析其解释是否合理。

  三、交易金额

  分析代做银行流水交易金额,主要从两个方面入手:

  一,查看是否有明显异常。大额资金往来重点关注;

  二,是否有时间规律。相同时间相同金额的交易重点关注。

  四、交易对象

  查看代做银行流水中与日常经营相关和无关的交易对象。出现和日常经营无关的交易对象会重点关注并询问原因。

  五、总交易量

  总交易量分析包括三个内容:

  一,客户在一定周期内所有的进账或出账交易量;

  二,统计一定周期内与客户生意经营相关的进账或出账交易量;

  三,通过对筛选后的月度进出帐交易量对比分析。

  六、日均余额

  根据日均余额,可得出两项结论:

  一,日均余额余额越大说明其备用资金越充分;

  二,日均余额标准差越小说明其备用资金越稳定。

代做银行流水账单证明是指银行活期账户(包括活期存折和银行卡)的存取款交易记录。根据账户性质不同分为个人流水和对公流水。银行流水是证明个人或公司收入情况的一种证明材料,是向银行申请贷款所必须的材料。而且现在越来越多的第三方机构或者金融机构办理业务的时候都需要出具相关的个人银行流水,但是很多时候个人银行流水无法满足第三方金融机构的审查,这时候就需要找人代做银行流水。我们常年面向全国各地提供代...
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